Nueva Delhi:
El arresto de Diamentire Mehul Choksi en Bélgica ha sido el resultado de un seguimiento implacable por las agencias indias durante más de siete años, y tres países enfrentan múltiples desastres.
El propietario del grupo Gitanjali ha sido acusado del Banco Nacional Punjab del estado, incluidos su sobrino, Nirb Modi, su esposa Ami Modi y su hermano Nishal Modi, por fraude de 12,636 millones de rupias. Poco antes del lanzamiento de este enorme fraude, el Choksi de cincuenta años escapó de la India en 2018. Viajó a Antigua, donde llevó la ciudadanía a través de un programa de inversión.
En 2021, Choksi fue arrestado en la República Dominicana por entrada ilegal. Un equipo de CBI fue llevado al país del Caribe para proteger su custodia. Los abogados de Choksy le dijeron a un tribunal dominicano que tenía que regresar a Antigua para recibir tratamiento y aseguraron que volvería a juicio más tarde. Después de estar en la cárcel durante 7 días, Choksi recibió alivio del Consejo Privado Británico Queens y no pudo proceder. Voló a Antiga nuevamente. Más tarde, la República Dominicana fue acusada de entrada ilegal contra él.
CBI y la Dirección de Configuración lo rastrearon durante todo este tiempo. El año pasado, se enteraron de que estaba en Bélgica e inmediatamente advirtieron a las agencias allí, dijeron fuentes de las agencias. Todos los documentos relacionados con el caso de fraude también se dividieron. La policía de Bélgica arrestó a Choksi el 12 de abril y descubrió que estaba tratando de huir a Suiza. La esposa de Choksi, Preeti, es ciudadana de Bélgica. Según el informe, Choksi presentó un documento de monumento para obtener una tarjeta de residencia en Bélgica. Además, ocultó que era ciudadano de la India y Antigua. Anteriormente, en febrero, el abogado de elección le dijo a un tribunal de Mumbai que estaba en Bélgica para el tratamiento del cáncer de sangre, ya que no podía regresar a la India.
El empresario también dijo que estaba listo para cooperar en las agencias indias y comparecer ante el tribunal a través de la videoconferencia, pero esta sugerencia fue rechazada y las agencias estaban trabajando hacia su partida. Estos intentos ahora se completan en su arresto y las autoridades indias ahora están trabajando para traerlo de regreso a juicio. El grupo legal de Choksi ha dicho que presentará la fianza y se opondrá a su remoción en la India.
