El socialité James Stunt estuvo involucrado en una operación internacional de lavado de dinero por valor de £207 millones para convertir dinero “sucio” en oro “limpio”, según escuchó un tribunal.
Una gran cantidad de “dinero en efectivo criminal” fue ingresada en la cuenta bancaria de la empresa Fowler Oldfield Ltd, con sede en Bradford, que se dedica a metales preciosos y joyería.
Esto efectivamente eludió los controles oficiales sobre el origen del dinero, que luego se utilizó para comprar el oro, se dijo al Tribunal de la Corona de Leeds.
James Stunt, ex yerno del multimillonario Bernie Ecclestone, está acusado de participar y beneficiarse de una supuesta operación de lavado de dinero refinando lingotes de oro y procesando efectivo.
Su empresa con sede en Mayfair se convirtió en un “centro confiable” para el lavado de dinero, dijo el fiscal Jonathan Sandiford, KC.
James Stunt (en la foto compareciendo hoy ante el tribunal con su novia Helena Robinson) estuvo involucrado en una operación de lavado de dinero para convertir dinero “sucio” en oro “limpio”, según escuchó un tribunal.
James Stunt es el exmarido de Petra Ecclestone (en la foto juntos) y exyerno del multimillonario Bernie Ecclestone.
Stunt, de 42 años, Gregory Frankel, de 47, Daniel Rawson, de 47, Harun Rashid, de 54 y Arjun Babar, de 32, han negado el blanqueo de dinero.
Sandiford describió el papel de Stunt y sus colegas en el complejo y alto esquema de lavado de dinero. Dijo que se desconoce la identidad de los delincuentes que entregaron el dinero en efectivo.
Pero Stunt se quedó con el 70 por ciento de los beneficios del servicio de blanqueo de dinero, y Fowler Oldfield se quedó con el 30 por ciento, según escuchó el tribunal.
Sandiford dijo en 2015 que su empresa Stunt & Co había establecido una refinería en Sheffield Assay Office en una empresa legítima para refinar chatarra de oro y convertirla en “lingotes de oro de alta pureza de la marca Stunt”.
Pero el fiscal dijo que el oro, obtenido a través de un contrato de préstamo con un banco, había sido “utilizado indebidamente como fuente de oro para comprar mediante lavado de dinero criminal a través de Fowler Oldfield”.
Stunt, el exmarido de la heredera Petra Ecclestone, utilizó sus lujosas oficinas en Londres para entregar dinero en efectivo y oro comprado con él, según escuchó un tribunal.
De hecho, se ha convertido en un “centro de confianza” y en 2016 se invirtieron entre £20 y £30 millones en efectivo en la oficina durante un período de seis meses. El efectivo se contó y se depositó en cuentas bancarias de NatWest.
James Stunt y Petra Ecclestone fotografiados juntos en su fiesta de compromiso en 2011
Bernie Ecclestone con su hija Petra Ecclestone en Londres en 2009
Sandiford dijo al jurado que entre 2014 y 2016 los involucrados en el plan lavaron más de 200 millones de libras esterlinas en dinero sucio.
Al comentar sobre los orígenes criminales del dinero en efectivo, Sandiford dijo que probablemente era la fuente del tráfico de drogas a gran escala.
También puede deberse a fraude criminal, evasión fiscal, propiedad robada de alto valor o juego ilegal.
Dijo que 14 mensajeros que entregaron dinero en efectivo en Fowler Oldfield en Bradford habían sido identificados, procesados y condenados por delitos de lavado de dinero.
Al explicar el papel de los otros acusados, Sandiford dijo que Frankel y Rawson estaban en el centro del plan y utilizaron su negocio legítimo de joyería, Fowler Oldfield, como “cobertura” para lavar el dinero.
Podrían haber denunciado el dinero “sucio” a las autoridades en cualquier momento, pero supuestamente ignoraron sus obligaciones legales en virtud de la función de blanqueo de dinero de comprobar de dónde procedía el dinero.
“Un banco o comerciante de buena reputación insistiría en realizar la debida diligencia”, afirma el señor Sandiford.
James Stunt y Petra Ecclestone, hija del supremo de la Fórmula Uno Bernie Ecclestone, salen de un hotel en el centro de Roma en 2011
James Stunt y su novia Helena Robinson en las afueras de Leeds Cloth Hall Court en 2022
Rashid era dueño de otro negocio de joyería sin locales ni existencias y, sin embargo, proporcionó a Fowler Oldfield millones de libras.
Babar era miembro de una familia de joyeros legítimos con sede en Londres y había creado su propia empresa para lavar el efectivo, según escuchó el tribunal.
El tribunal escuchó que Stunt negó saber o sospechar que el efectivo era propiedad criminal. Rawson y Frankel admiten que hubo algún delito de dinero en efectivo, pero afirman que no sospechaban que estuviera allí. Rashid y Babbar, sin embargo, afirman que el dinero que se llevaron era “legal” y no criminal.
El caso continúa.
