Uno de los magnates de las carreras más famosos del país ha sido acusado de nueve delitos penales en “uno de los mayores fraudes jamás investigados”.
El gestor patrimonial John Dance supuestamente tomó £64 millones de clientes para comprar caballos de carreras con “un fondo de estilo de vida de lujo”, según el organismo de control financiero.
Uno de esos caballos, Bravemansgame, ganó la Caza Rey Jorge VI en Kempton Park hace dos años, consiguiendo para el hombre de 50 años uno de los principales premios de las carreras británicas.
Otro caballo que compró, Lawrence, ganó seis carreras importantes y ganó poco menos de £1,8 millones en premios.
Dance, que es DJ a tiempo parcial, también está acusado de comprar discotecas y de gastar dinero en propiedades caras.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo que se trataba de “uno de los fraudes más grandes y graves que jamás hayamos investigado” después de una investigación que analizó incidentes entre 2014 y 2023.
En una historia de pobreza a riqueza, Dance comenzó su carrera llenando sobres en la sala de correos de una firma de bolsa antes de trabajar en la oficina de Londres del glamoroso banco de inversión estadounidense Merrill Lynch.
Fue a fundar su propia empresa. Dance fue un socio importante en el fondo de gestión patrimonial Virtus Asset Management, que más tarde pasó a llamarse WealthTech.
John Dance (extremo izquierdo) con su caballo premiado Lawrence con el jinete PJ McDonald y el entrenador Carl Burke.
Según el organismo de control financiero, Dance supuestamente tomó £64 millones de clientes para “financiar un estilo de vida lujoso”, incluida la compra de caballos de carreras.
Dance, que es DJ a tiempo parcial, está en contra de gastar dinero en comprar un club nocturno y una propiedad costosa (en la foto con su caballo Lawrence).
Se trata de servicios de asesoramiento que ayudan a los clientes adinerados a preservar su patrimonio.
Su empresa patrocinó importantes eventos de carreras, incluido el Futurity Trophy en Doncaster.
Pero la FCA abrió una investigación en marzo de 2023.
Un mes después, se ordenó a Wealthtech que cesara sus operaciones en abril de 2023 y nombrara administradores.
La FCA alegó que Nach lavó el producto de su delito a través de sus cuentas bancarias personales y comerciales durante casi una década.
Esto incluyó una supuesta transferencia de £723,000 para comprar seis caballos de carreras en 2019, incluido Bravemansgame.
También incluyó supuestamente tomar £806,500 en 2014 y £3,9 millones en 2020 para comprar propiedades residenciales y comerciales.
Dance enfrenta tres cargos adicionales por tergiversar los permisos regulatorios de Wealthtech para permitir el presunto fraude, dijo la FCA.
Ha quedado en libertad bajo fianza para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de North Tyneside el 3 de enero.
John Dance (centro) acepta un trofeo en Newmarket después de que su caballo Lawrence ganara
La FCA dijo que su investigación fue “uno de los fraudes más grandes y graves” que jamás haya investigado (Imagen: Dance (izquierda) en Chantilly, Francia, en junio de 2018.
Dance enfrenta tres cargos de fraude por apropiación indebida de título, tres cargos de fraude por representación falsa y tres cargos de conversión o transferencia de propiedad criminal.
Se espera que más de ocho de cada diez clientes afectados reciban una compensación, dijo el organismo de control.
Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de aplicación de la ley y vigilancia del mercado, afirmó: “Éste es el fraude más grande y grave que jamás hayamos investigado”.
‘Alegamos que a lo largo de los años el señor Dance desvió millones en fondos de clientes para su propio beneficio, mintió y falsificó documentos para cubrir sus huellas. Sabemos que este ha sido un momento de ansiedad para aquellos cuyas inversiones en WealthTech fueron descubiertas y hemos tratado de mantener a todos lo más informados posible dada la naturaleza criminal de los delitos bajo investigación.
“Estamos encantados de que los clientes estén recuperando sus activos”.
Después de que se inició una investigación, inicialmente se prohibió a los caballos bailarines competir antes de que la Autoridad de Transporte Británica restableciera su licencia.
A principios de este año, Dance puso a la venta 50 de sus caballos, incluida su participación en el Braveman’s Game entrenado por Paul Nichols.
Y su club nocturno en el centro de la ciudad de Newcastle, The Loft, en el que solían actuar DJs de baile, colapsó en julio de 2023, con 81 puestos de trabajo perdidos.
