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SSingapur reducirá el límite de cheques por depósitos en efectivo recibidos por los casinos en un esfuerzo por evitar la explotación por parte de organizaciones terroristas y criminales.
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La nueva norma, que entrará en vigor este año, exigirá que los operadores de casinos realicen controles de diligencia debida sobre los depósitos en efectivo de al menos 4.000 dólares singapurenses (2.950 dólares) de un cliente, frente al límite actual de 5.000 dólares singapurenses.
La disposición se encuentra entre las nuevas medidas de la Estrategia Nacional actualizada de Singapur para combatir el financiamiento del terrorismo. Publicado Lunes.
