Con la pizca de ventanas y espolvoreando una buudlia Scravy del jardín delantero de la hojas de hierba, rara vez se parece a la sede del imperio empresarial global de £ 50 mil millones.
Sin embargo, esto descuidado £ 155,000 en terrazas de la casa de Bolton es el hogar registrado de un negocio que reclama como la corporación principal con extensas oficinas en cuatro continentes.
Estos incluyen 1 Stalion Limited, quizás una compañía financiera y minera que incluye una facturación de $ 12.5 mil millones anuales; E-Bank Limited, que afirma que un banco es de más de $ 952 millones; Y Avantulo SA Limited, una empresa de petróleo y gas por valor de $ 12.5n de capital social.
Las empresas se caracterizaron por Dan Naidol, Política fiscal de think tank de Asociados, como parte Informe Afirma que el fraude y los fantasistas han exigido resaltar cómo las empresas falsas se están registrando como banco.
Con estos son con balances monógamos, por lo que se ven muy valiosos, lo que aumenta el temor de que puedan usarse para impulsar el daño no identificado para entregar su efectivo por la oportunidad de pagar servicios o inversiones fabulosas.
En muchos casos, las personas que viven en la propiedad registrada en la casa (funcionarios del Reino Unido se registraron) porque la sede de negocios falsos no tiene conocimiento sobre su existencia.
Cuando el MailOnline llamó a la puerta, nadie respondió. Todos los ciegos estaban apagados y los vecinos dijeron que no sabían quién vive allí.
La una habitación de Bolton está cerca de la casa del dormitorio es otra entidad que se llama a sí misma XYZ Investment Holdings Limited, anteriormente Stalion Holdings Limited, que afirma que los recursos de £ 7 mil millones y las ventas anuales estarán orgullosos de $ 2.5 mil millones.
La casa de £ 155,000 de £ 155,000 de Bolton es la casa registrada de un negocio que afirma ser una gran corporación para devolver los miles de millones
Una página de Facebook bajo el nombre anterior tiene un aburrido ‘anuncio de trabajo’ para que las mujeres de 25 a 30 años soliciten ‘Secretario Ejecutivo’ para un salario de £ 4,788 por año.
El propio sitio web de Stalion Holdings Limited también parece un banco válido: está ‘manteniendo a los clientes primero’ y tratar su negocio como una declaración de misión con una declaración de misión propia ‘Nuestra propia’.
El Sr. Needle Tarest House y la propiedad circundante han pasado a través de las cuentas archivadas de todas las compañías enumeradas, en función de múltiples errores, errores de ortografía y letreros de alerta claros, que están fabricadas.
En el caso de XYZ Investment Holdings Limited, una línea de sus cuentas dice que, a pesar de afirmar participar en el dinero de los negocios, este es ‘el principal proveedor internacional de’ componentes de la industria de puertas y ventanas ‘.
“Se puede decir claramente estas cuentas”, dijo a MailOnline el Sr. Naidol, quien ha pasado 25 años como abogado de impuestos expertos.
‘Tienen palabras y tipos extraños aquí y allá. Luego hay una línea que dice que proporciona la puerta y la ventana, que se copia y empujan claramente desde cualquier otro lugar.
‘Es difícil decir cuál puede ser la clave para todas estas organizaciones. Lo que están haciendo no va a ser bueno. Y esto es probablemente en el extranjero, porque las personas en el Reino Unido verán esas direcciones y cuentas registradas y sospecharán. ‘
Otra entidad que se llama a sí misma es XWZ Investment Holdings Limited, anteriormente Stalion Holdings Limited. Este es un lindo anuncio de trabajo en la página de Facebook de Stalion Holdings
Cualquier empresa dispuesta a llamarse un ‘banco’ en el Reino Unido debe obtener una licencia de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Aunque no hay evidencia de que E-Bank Limited nunca se haya otorgado esta licencia nacional, otra compañía conectada con dos propiedades de Bolton claramente pudo obtener el registro de la FCA como una pequeña organización de pago.
Stalion Financial Investments apeló a la FCA en 2017 para permitir los servicios financieros controlados por PLC, pero fue rechazado después de no responder la pregunta. No presentó la cuenta y se disolvió más tarde.
Sin embargo, un año después se estableció una nueva compañía, AR Worldwide Services Limited, que ha solicitado y recibió el registro de la FCA como una pequeña organización de pago. Ha enumerado a Stalion Holdings Limited como su primer director,
Las pequeñas instituciones de pago pueden proporcionar una gama limitada de servicios con remesas extranjeras, que se publicó previamente como MailOnline, como un método utilizado por los delincuentes para contrabandear dinero por parte de la policía.
El Sr. Nidol dijo que estaba profundamente preocupado de que AR de todo el mundo, una compañía que enfatizó que una empresa estaba posada como institución falsa y financiera, pudo obtener el registro de la FCA.
La FCA señaló que Stalion solo fue nombrado director de AR en todo el mundo en diciembre de 2019, un mes después de que se registró en el regulador.
Dice que ha ‘revisión’ sus cheques y buscó el poder adicional para ejecutar un análisis intensivo adicional de las empresas que solicitan el registro.
Stalion Holdings Limited tiene su propio sitio web diseñado para parecerse a un banco. No hay registro de tener una licencia bancaria FCA
El sitio web ha afirmado que ‘Bank’ se está ejecutando en cuatro continentes
Las compañías del Sr. Nidol han pedido una víctima de los controles comerciales adecuados antes de estar registrados en la casa.
“He hablado con muchos comerciantes sofisticados en el extranjero que sorprendieron que pudieras registrar esta compañía nacional sin solo un cheque”, dijo.
Se produce después del lanzamiento del Money Mail que la calle One de Gales ahora está en casa desde noviembre de 2021. La mayoría está registrada por ciudadanos chinos.
A principios del año pasado, 39 compañías de crianza de ganado y búfalo, dos compañías crecían frutas cítricas, y uno de los fabricantes de productos químicos básicos inorgánicos incluyó una variedad de otras compañías a una de las otras compañías.
Dos arzobispos, dos archivos y un banquero probablemente fueron registrados como director de la compañía para realizar negocios en la calle.
Los vecinos una vez comenzaron a compartir información que entendieron la escala del problema y exactamente cuántas familias se notaron.
Aunque está un poco encantado al principio, el desastre puede ocurrir porque una compañía falsa está registrada en su dirección, y en el peor de los casos, la compañía toma las deudas o, los bellif se convierten.
En una declaración de misión, se enorgullece del registro, creemos que es nuestro como ‘mantener a sus clientes primero’ y ‘tratar su negocio
Un portavoz de una compañía dijo: ‘Nos tomamos en serio el fraude contra el registro y todas las acusaciones se investigan por completo.
‘Desde marzo de 2021, hemos estado utilizando nuestra nueva energía para pedirle a las organizaciones que se agrieta por el abuso del artículo.
‘Donde se realiza una presentación incorrecta, sospechosa o fraudulenta, tomaremos las medidas apropiadas. Compartimos activamente información con otras agencias gubernamentales relevantes y la aplicación de la ley.
“Estamos desarrollando sistemas y procesos para permitir más cheques para determinar la precisión de la información proporcionada antes de ponerla en el artículo”.
La FCA dice: ‘Hemos revisado los cheques que hacemos en las compañías que intentan registrarse en los Estados Unidos con análisis financiero.
“Si la información proporcionada por las empresas es incorrecta y no se nos informa sobre ningún cambio, tomaremos medidas”.
